Двама мъже от град Попово бяха осъдени за участие в схема за пране на пари на стойност над 520 000 лева, придобити чрез инвестиционна измама с международен обхват. Присъдите са наложени след разследване под ръководството на Окръжна прокуратура – Търговище, а съдебните споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване.
53-годишен мъж, в качеството си на управител на частно дружество, в съучастие с 49-годишен мъж и трето неустановено лице, използвал банковата сметка на фирмата си за получаване на пет трансфера от германски граждани – общо 269 575 евро (над 520 000 лв.). Средствата били преведени от заблудени граждани, които смятали, че инвестират в печеливши финансови продукти.
След получаването на сумите, парите били незабавно разпределяни към множество други банкови сметки в различни държави, с цел затрудняване на проследяването им. Престъпните действия са извършени в периода от края на декември 2021 до края на януари 2022 г.
53-годишният мъж е осъден на 1 година „лишаване от свобода“ при общ режим и глоба от 5000 лева. Тъй като престъплението е извършено в рамките на предишен условен срок, съдът приведе в изпълнение и отложеното му наказание, което също ще бъде изтърпяно ефективно. Той вече е задържан.
49-годишният мъж, който досега не е бил осъждан, получи също 1 година „лишаване от свобода“, но с 3-годишен изпитателен срок, както и глоба от 5000 лева.
Двамата ще трябва солидарно да възстановят в полза на държавата пълната сума от 527 252,88 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението, както и да покрият направените по делото съдебни разноски.