Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП. Групата е част от по-голяма световна мрежа за измами. Четирима са задържани, а други трима се издирват. Парите от престъпната дейност са били превеждани по сметки в държави от Близкия изток и офшорни зони.
Двама украинци с български паспорти и двама българи набирали бедни и безимотни хора от Ловеч, Ботевград и София, за да регистрират на тяхно име фирми.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София: „След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки, същите са предоставени на украинските граждани.“
Украинците започват да изпращат фишинг писма с проформа фактури до хора от Германия, Великобритания, Литва, Латвия и Естония.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София: „Хората са били заблудени, като са внесени корекции в банковите им сметки. Те са изпращали пари като са мислили, че пращат парични суми на фирми и дружества, с които обикновено имат търговски взаимоотношения и плащат проформа фактури за определени услуги.“
Част от измамените са били заблуждавани, че купуват криптовалута. Превежданите суми са от 200 до 5000 евро. За момента има данни, че така измамите са за общо 3 милиона евро.
Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: „Като това е единият аспект от дейността на тази група, финансовите измами. Другият са ДДС – измами, също така. Там са набирани т.н. „сламени човеци“, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС-измами.“
снимки: БТА
До момента са задържани четирима, които са от средното ниво на групата, която е действала на територията на България и е ползвала регистрирани у нас банки за пране на парите от измами.
Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: „Тяхната роля е, те са били посредниците между организаторите, украинските граждани, и „сламените хора“, съжалявам, но това е терминът, който се използва. Всъщност те са набирали тези социално-слаби.“
Други трима – украински граждани, които се сочат за организатори на престъпната група се издирват.